證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－007
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年3月1日以電子郵件送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年3月3日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過了以下決議：
9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》；
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議和2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過的《關(guān)于公司申請 2021 年度銀行綜合授信額度的議案》，公司及下屬子公司擬向各銀行申請銀行授信總額308,850萬元。
目前根據(jù)各家銀行的合作意向及實(shí)施進(jìn)度，公司全體董事同意公司將向交行新疆區(qū)分行申請的28,000萬元授信額度（尚未使用）中的5,000萬元額度調(diào)整至北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“北京銀行”）的授信中使用。調(diào)整后公司在北京銀行的授信額度為1億元，同時(shí)相應(yīng)調(diào)減公司在交行新疆分行的授信額度，調(diào)整后的授信額度均納入2021年度公司銀行授信額度總額內(nèi)，授信擔(dān)保方式采用信用、自有資產(chǎn)抵押、保證等方式。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年3月4日
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