證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－042
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次臨時會議通知于2022年8月25日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年8月29日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度報告及其摘要》；
公司《2022年半年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時，《2022年半年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
二、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
獨立董事對公司2022年半年度募集資金存放與使用情況，發(fā)表專項意見認為：經(jīng)核查，公司董事會編制的《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司2022年上半年募 集資金存放與實際使用的情況。報告期內，公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、獨立董事意見全文請見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于調整公司銀行間授信額度的議案》。
公司全體董事同意公司將2022年度向農行烏魯木齊米東區(qū)支行申請的2,000萬元授信額度、向招行烏魯木齊分行申請的2,000萬元授信額度、向烏魯木齊農商行申請的2,500萬元授信額度、向興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請的2,000萬元授信額度、向新疆銀行申請的3,000萬元授信額度、向華夏銀行烏魯木齊分行申請的1,942萬元授信額度，全部調整至中國進出口銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行（以下簡稱“進出口銀行”），同時還將公司在中行烏魯木齊市分行申請的43,000萬元授信額度調減1,558萬元補充至進出口銀行的授信中使用。上述授信額度調整后，公司向進出口銀行申請的銀行授信額度為15,000萬元，同步相應調減公司在其他銀行的授信額度。調整后進出口銀行的授信額度納入公司2022 年度融資授信總額內，擔保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以進出口銀行最終核定信貸業(yè)務的批復及雙方簽訂的正式合同為準，授信使用期限為自董事會審議通過之日起至2023年3月31日止。
公司董事會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年8月30日
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